5月5日上午，南京市公安局刑警支队反诈中心接邮储银行举报线索称，有人使用伪造的士兵证大量开办银行卡。接报后，支队围绕可疑对象开户资料、证照信息、资金流向及活动轨迹展开研判，迅速明确嫌疑人身份，同时启动警银联动工作机制，向全市各银行及通讯运营商发出预警提示，要求对近期涉及士兵证开户的情况进行全面梳理排查。

经调查，支队初步判定，犯罪嫌疑人徐某（男，35岁，河北张家口人，2019年10月在合肥因妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑一年）利用伪造的士兵证，假冒军人在我市多家银行网点开办银行卡，总计办卡18张，并涉嫌利用新办的银行卡从事“跑分”洗钱违法犯罪活动。

5月8日上午，鼓楼分局根据支队推送的行动指令，在山东淄博市将犯罪嫌疑人徐某抓获，现场查获大量作案使用的银行卡。经审查，徐某交代了来宁使用假士兵证在多家银行开办18张银行卡并进行“跑分”洗钱获利的犯罪事实。经进一步扩线研判，民警于5月11晚在山东菏泽市将徐某洗钱犯罪的上家陈某飞（男，33岁，山东菏泽人）抓获。目前２名嫌疑人均已被鼓楼分局采取强制措施，案件正在进一步办理中。